为深入贯彻反洗钱工作部署，落实反洗钱协作联动机制，打通线索发现、移送、研判、查办全链条，有效防范化解金融风险，严厉打击洗钱及上游关联犯罪，近日，额济纳旗人民检察院与中国人民银行阿拉善盟分行召开反洗钱工作联席会议，重点围绕反洗钱线索排查、识别、入罪等实务问题开展交流对接。

6月8日，中国人民银行阿拉善盟分行二级调研员娜仁介绍了全盟反洗钱监管工作整体情况，以及各金融机构日常资金监测、风险管控工作开展现状，并咨询反洗钱线索识别、研判、筛选等实操难题，针对日常工作遇到的疑难交易场景，逐一提出问题，希望借助检察机关办案经验，进一步理清判断标准，提升线索发现与报送的精准度。

本院立足刑事检察职能，结合辖区近年办理的电信网络诈骗、涉“两卡”、贪污贿赂等关联案件，分析当前洗钱犯罪手法隐蔽化、资金流转复杂化的新态势，详细讲解涉罪资金线索特征、甄别要点、司法认定标准以及证据收集注意事项，为金融机构反洗钱工作提供专业指引。

针对反洗钱工作中存在的疑惑，参会人员现场逐一分析交流，结合典型案例区分正常资金往来与涉罪可疑交易，明确优质线索报送要求。双方围绕线索快速移送、信息互通、联合研判、处置结果反馈等内容深入研讨，达成一致共识，约定建立常态化沟通联络机制，构建“前端监测—线索甄别—移送查办—跟踪反馈”全流程工作闭环。

此次联席会议，有效解答了金融机构在线索排查工作中的困惑，进一步畅通了检银协作渠道。下一步，本院将持续深化与中国人民银行阿拉善盟分行及辖区各金融机构的联动协作，不断提升反洗钱综合治理能力，全力守护辖区内金融秩序安全稳定。